Austrac зазначає, що нещодавній незалежний огляд Binance Australia був “обмеженим за обсягом у порівнянні з її розмірами, бізнес-пропозиціями та ризиками”.

Регулятор також підняв питання щодо високої плинності кадрів у австралійському підрозділі найбільшої криптобіржі світу, а також нестачі місцевих ресурсів і керівництва, що ставить під сумнів достатність її управління у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF).

Брендан Томас, генеральний директор Austrac, зазначив: “Це глобальна компанія, що працює в умовах високого ризику через кордони. Ми очікуємо надійної ідентифікації клієнтів, належної обачності та ефективного моніторингу транзакцій.”

Binance була надана 28 днів для того, щоб запропонувати зовнішніх аудиторів для розгляду та відбору Austrac.

Мэтт Поблоцкі, генеральний директор Binance Australia та Нової Зеландії, висловив:

“Ми залишаємося відданими підтримці стандартів відповідності найвищого рівня та постійному підвищенню наших можливостей.”

Останнім часом Binance підкреслює важливість дотримання вимог після ряду регуляторних проблем, які завершилися минулорічним тюремним ув’язненням засновника Чанпена “CZ” Жао за визнання провини у порушенні вимог щодо протидії відмиванню грошей.

Найбільша криптобіржа світу також погодилася відмовитися від 2,5 мільярдів доларів на користь уряду та сплатити штраф у розмірі 1,8 мільярда доларів у рамках угоди з кількома американськими агентствами.