У центрі уваги юридичного скандалу опинився Чанпунг Чжао, засновник криптообміну Binance, якого нещодавно помилував Дональд Трамп. За інформацією фінансових видань, родичі жертв нападу на Ізраїль 7 жовтня подали до суду заяву, у якій звинувачують Чжао у сприянні фінансуванню ХАМАСу.

Відповідно до заяви, Binance, один з найбільших обмінників криптовалюти у світі, нібито надав “значну допомогу” таким групам, як ХАМАС та Хезболла, дозволяючи їм приховувати переміщення мільйонів доларів. Ці звинувачення були озвучені родичами американських громадян – жертв нападу, про що повідомляє Financial Times.

Цікаво, що ця діяльність тривала й після того, як Binance уклав угоду на 4,3 мільярда доларів у листопаді 2023 року, аби врегулювати претензії з боку США. Правоохоронці звинувачували обмінник у неналежному дотриманні антикорупційного законодавства, а також у веденні нелегального грошового обігу та порушенні санкційного законодавства.

Чанпунг Чжао раніше був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення через порушення закону про банківську таємницю. Однак у минулому місяці він отримав помилування від Дональда Трампа. Як стало відомо, за кілька днів до цього The Wall Street Journal опублікував інформацію про співпрацю між компанією Трампа та Binance.

Відповідно до заяви позивачів, Binance мав можливість обробляти понад 50 мільйонів доларів, пов’язаних із фінансуванням терористичних організацій, включаючи ХАМАС, Хезболлу та іранські революційні гвардії. Адвокати, які представляють потерпілих, стверджують, що Binance забезпечив терористам і злочинцям можливість вільно проводити значні суми через платформу.

У відповідь на ці звинувачення Binance заявила, що не може коментувати справу, яка перебуває на розгляді, але підкреслила, що дотримується міжнародних санкцій відповідно до практики інших фінансових установ. Ситуація з Binance та її засновником Чжао набуває нового забарвлення, викликаючи занепокоєння щодо етики при використанні криптовалют у потенційно незаконних фінансових схемах.